公告日期：2026-04-27

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：陈健

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规 范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利
益。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》
等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责， 贯彻执行董事会、股东会决议，较好地完成 2025 年度各项工作。管理层围绕 年初制定的经营目标，在市场整体萧条情况下，通过积极努力取得了一定的业 绩。公司总经理根据 2025 年工作情况，提交了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年年度财务决
算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，充分
考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安 排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司经营出现亏损的状况、为确保公司未来可持续健康稳定发
展，结合当前经营的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行 利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。