公告日期：2026-04-27

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第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：潘隆昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告 编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2025 年工作情况编制了监事会工作报告。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年年度财务
决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报 告。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，充分
考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安
排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司经营业绩出现亏损、为确保公司未来可持续健康稳定发

展，并结合当前市场的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年经营情况进行审
计，并出具公司 2025 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年度经营的实际情况。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系……
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