公告日期：2026-04-27

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场地址：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874329 奥翔体育 2026 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证本次股东会相关工 作。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年年度报告及年度报

1 √

告摘要》的议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

2 √

的议案

关于《2025 年度监事会工作报告》

3 √

的议案

关于《2025 年年度财务决算报告》

4 √

的议案

关于《2026 年年度财务预算报告》

5 √

的议案

关于《2025 年年度利润分配方案》

6 √

的议案

关于《2025 年年度审计报告》的

7 √

议案

关于《2025 年度募集资金存放与

8 √

使用情况的专项报告》的议案

关于续聘 2026 年度审计机构的

9 ……
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