公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-014

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：东方证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

…… ……

（十三）下列事项经公司股东大会审议 （十三）下列事项经公司股东大会审议
通过： 通过：

1．公司发生的交易（除提供担保外） 1．公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大 达到下列标准之一的，应当提交股东大
会审议： 会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在 （1）交易涉及的资产总额（同时存在

公告编号：2024-014

账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 30%以上； 计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额 （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 30%以上，且超过 3000 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的。 的。

…… ……

2．公司与关联方发生的成交金额（公 2．公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公 司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超 司最近一期经审计总资产 5%以上且超
过 3000 万元的交易。 过 3000 万元的交易，或者占公司最近
…… 一期经审计总资产 30%以上的交易。
……

第一百〇六条 下列事项由董事 第一百〇六条 下列事项由董事
会审议通过： 会审议通过：

（一）公司发生的交易（除提供担保外） （一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会 达到下列标准之一的，应当提交董事会
审议： 审议：

1．交易涉及的资产总额（同时存在账 1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 20%以上； 总资产的 10%以上；

2．交易涉及的资产净额或成交金额占 2．交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。 绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

……
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