公告日期：2024-10-15

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东
大会通知公告》（公告时间：2024 年 9 月 30 日，公告编号：2024-041）、《江苏
鑫昇腾科技发展股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公
告》（公告时间：2024 年 10 月 8 日，公告编号：2024-048）、《江苏鑫昇腾科技
发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》
（公告时间：2024 年 10 月 8 日，公告编号：2024-052）。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议 事 规则》，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,688,823 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 27.44 元/股，拟发行股票数量不超过 1,749,272 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 48,000,023.68元（含本数）。本次股票发行事项自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司于 2024 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-042）。
2.议案表决结果：

赞成 23,688,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

赞成 23,688,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该协议经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议审议通过之日且公司本次定向发行事项取得全国股转公司出具的同意公司股份定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

赞成 23,688,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体以工商行政管理部门登记为准。

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