公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-077
证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024 年 10 月 15 日，江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东
大会审议通过《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2024年 11 月 21 日披露《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次拟认购对象合计 3 人，拟募集资金合计 48,000,023.68 元；本次实际认购对象
合计 2 人，实际募集资金合计 16,000,017.04 元。现将具体认购结果公告如下：
一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购结果

认购数量 认购价格

序号 认购人名称 认购金额（元） 认购方式

（股） （元/股）

山东中架安

1 全科技有限 364,432 27.44 10,000,014.08 现金

公司

2 吴建华 218,659 27.44 6,000,002.96 现金

合计 - 583,091 - 16,000,017.04 -

截至 2024 年 12 月 17 日，认购对象山东中架安全科技有限公司、吴建华、徐振洪

公告编号：2024-077
向公司出具《放弃认购股份声明》，其中，山东中架安全科技有限公司、吴建华放弃认购部分股数，徐振洪放弃认购全部股数，合计弃购 1,166,181 股，弃购金额为32,000,006.64 元，发生部分弃购和全部弃购的拟认购对象的认购情况如下：

序 认购人名称 拟认购数量 拟认购金额 实际认购数 实际认购金额
号 （股） （元） 量（股） （元）

1 山东中架安全科技 874,636 24,000,011.84 364,432 10,000,014.08
有限公司

2 吴建华 437,318 12,000,005.92 218,659 6,000,002.96

3 徐振洪 437,318 12,000,005.92 0 0.00

合 - 1,749,272 48,000,023.68 583,091 16,000,017.04
计

公司认可认购人未按《股票定向发行认购公告》缴纳认购金额的情况，不追究其违约责任，公司与弃购的认购人之间就前述事项不存在任何纠纷或潜在纠纷，除上述情况
外，本次实际认购资金 16,000,017.04 元已于 2024 年 12 月 16 日提前缴齐，故截至 2024
年 12 月 17 日，本次定向发行认购提前结束。
三、备查文件
（一）本次认购对象与公司签署的《定向发行股票认购协议》；
（二）本次认购对象认购缴款的银行缴款回单；
（三）本次认购对象出具的《放弃认购股份声明》。

特此公告。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司
董事会
……
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