公告日期：2025-01-16

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座1102室（江
宁开发区）

主办券商

国金证券

(成都市青羊区东城根上街95号)

2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨勇 陆进 卢松

陆晨 王建

全体监事签名：

陶欢欢 邹强 韦薇

全体高级管理人员签名：

杨勇 王建 陆晨

李艳红

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（加盖公章）
2025年1月2日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨勇 陆进 卢松

陆晨 王建

全体监事签名：

陶欢欢 邹强 韦薇

全体高级管理人员签名：

杨勇 王建 陆晨

李艳红

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（加盖公章）
2025年1月2日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨勇 陆进 卢松

陆晨 王建

全体监事签名：

陶欢欢 邹强 韦薇

全体高级管理人员签名：

杨勇 王建 陆晨

李艳红

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（加盖公章）
2025年1月2日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。