公告日期：2025-04-28

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出。

5.会议主持人：杨勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任公司 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙)是江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年度会计报表的审计师，其工作认真、遵守职业操守，考虑审计工作的连 续性及双方合作良好。拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙)成为我 司 2025 年度会计报表的审计师。

详见公司于 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度董事薪酬>的议案》
1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的 需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有限发展，结合公司 2025 年实际情况，制定本方案：

公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。

（2）不在公司担任实际工作岗位的董事不领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司 的实际情况、公司高级管理人员对公司的贡献及当地的物价水平，拟定公司高 级管理……
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