公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-006

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-006

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.3998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

陆晨先生因个人原因已向公司董事会递交《辞职报告》辞任董事、财务总监、
副总经理等职务，并计划于 2026 年 2 月 28 日离职，陆晨先生离职后公司董事会
董事人数将不足 5 人，根据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名李艳红女士（董事会秘书）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、财务总监任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陆晨 董事、财 离任 2026 年 2 月 2026 年第二次临 审议通过

公告编号：2026-006

务总监、 27 日 时股东会会议

副总经理

李艳 董事 就任 2026-02-27 2026 年第二次临 审议通过
红 时股东会会议

四、备查文件

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日……
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