公告日期：2026-04-24

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年度董事薪酬>的议案》
1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、高质量发展，结合公司2026 年实际情况，制定本方案：

公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）不在公司担任实际工作岗位的董事不领取董事津贴。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际情况、公司高级管理人员对公司的贡献及当地的物价水平，拟定公司高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员实行年薪制薪酬管理，高级管理人员薪酬考核根据公司整体目标和业绩完成情况进行。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保>的议案》
1.议案内容：

公司已就 2026 年度向银行申请综合授信额度进行预计，并就 2026 年度接受

关联方担保额度进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

董事杨勇回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系……
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