公告日期：2023-11-27

湖南金铠新材料科技股份有限公司
住所：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）设立以来股本演变情况及董事、监事、
高级管理人员确认意见

二零二三年十一月

湖南金铠新材料科技股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

湖南金铠新材料科技股份有限公司（以下简称“金铠新材”或“公司”）前身为湖南金铠新材料科技有限公司（以下简称“金铠有限”或“有限公司”），
成立于 2018 年 8 月 8 日，于 2020 年 12 月 4 日整体变更为股份有限公司。公司
现拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、2018 年 8 月，有限公司设立

1、本次出资设立基本情况

2018 年 5 月至 7 月，张毅、周钢、周雄辉、章国良、贺辉华等五人商议筹
备设立公司开展新能源电池材料专用匣钵产品的研发、生产和销售业务，其中贺辉华具有技术背景，其余四人均系看好该项业务发展，愿意提供资金支持。公司设立前已经口头约定好投资比例，股东多缴纳的出资额为无偿赠与贺辉华，为其实缴的出资，具体金额为实际出资额的 5.00%。

2018 年 8 月 8 日，张毅、周钢、周雄辉、章国良、贺辉华就组建湖南金铠
新材料有限公司事宜通过股东会决议并共同签署金铠有限《公司章程》，全体股东共同出资 3,000.00 万元成立金铠有限，其中 2,000.00 万元计入注册资本，1,000.00 万元计入资本公积。

2018 年 8 月 13 日，金铠有限取得湘潭市工商行政管理局核发的《营业执照》，
金铠有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 张毅 627.00 31.35 现金

2 周钢 562.40 28.12 现金

3 周雄辉 380.00 19.00 现金

4 贺辉华 240.60 12.03 现金

5 章国良 190.00 9.50 现金

合 计 2,000.00 100.00

2、本次出资设立的合规情况说明

（1）关于现金赠与

金铠有限设立前，贺辉华接受了其他四位股东共计 138.90 万元现金赠与，
五位股东对有限公司出资及赠与贺辉华出资额的时间为 2018 年 5 月 10 日至 7
月 31 日，其中四位股东并不是将赠与资金转账给贺辉华而是直接将赠与资金连同各自应出资的资金转账至缴款账户，缴款账户为周钢的中国农业银行股份有限公司湘潭县支行 6228451118009193678 个人账户，五位股东自身实缴及代贺辉华实缴的具体情况如下：

序 股东姓 约定的出资 按约定比例实际应 实际出资额（万 为贺辉华实缴的
号 名 比例（%） 出资额（万元） 元） 出资额（万元）

1 张毅 31.35 940.50 990.00 49.50

2 周钢 28.12 843.60 888.00 44.40

3 周雄辉 19.00 570.00 600.00 30.00

4 贺辉华 12.03 360.90 222.00 --

5 章国良 9.50 285.00 300.00 15.00

合计 100.00 3,000.00 ……
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