公告日期：2023-11-27

湖南金铠新材料科技股份有限公司

湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
2023 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事专用匣钵产品的研发、生产和销售，主营产品为锂电
匣钵和钠电匣钵。公司的锂电匣钵和钠电匣钵专用于新能源电池材料生
受下游行业市场景气 产过程中的烧结工序，终端应用领域为新能源汽车、消费电子、储能行
度影响较大的风险 业等。报告期各期，公司主营业务收入占比分别为 99.93%、99.77%和
99.92%。虽然公司客户为国内各大主流新能源电池材料企业和上市公司，
合作关系良好，但是新能源电池材料行业在发展中出现的整体波动可能
会对公司经营产生不利影响。

公司的锂电匣钵和钠电匣钵产品专用于新能源电池材料生产过程中
的烧结工序，公司主要客户包括振华新材、长远锂科、容百科技、盟固
客户集中度较高的风 利、南通瑞翔和蜂巢能源等。报告期内，公司向前五名客户的销售金额
险 分别为 4,208.34 万元、7,206.22 万元和 2,686.06 万元，占营业收入的比
例分别为 70.35%、75.12%和 82.40%，客户集中度较高。若公司来自主要
客户的收入大幅下降或研发新产品不能得到客户认可，或公司不能有效
拓展其他领域客户，将对公司的经营产生不利影响。

报告期内，公司实现主营业务收入分别为5,977.63万元、9,571.24万
元和3,257.17万元；报告期各期末，公司资产总额分别为10,146.43万元、
规模快速扩张导致的 12,550.41万元和12,362.87万元，资产规模和经营规模都增长迅速。随着
管理风险 公司经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司不
能及时调整、完善组织结构和管理体系以适应公司规模的快速扩张，将
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。