公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874331 金铠新材 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所周泰山律师、李赞律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度
董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告》

公司 2023 年年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

公告编号：2024-006

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章
程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《2023 年年度财务报表及审计报告》

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《2023 年度财务报表》，公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《湖南金铠新材料科技股份有限公司审计报告》。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股……
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