公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-011

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

湖南金铠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开
公司第一届董事会第十三次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第六次临时股东大
会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计, 具体内容详见公司于2023年12月8日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）和 2023 年 12 月 8 日披露的《2023 年第六
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。
因公司发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预计
主要交 原预计 累计已 新增预 调整后预 上年实际 金额与上年
关联交易类别 易内容 金额 发生金 计发生 计发生金 发生金额 实际发生金
额 金额 额 额差异较大
的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品

公告编号：2024-011

接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

向 关 联 441,565 600,000 公司生产经营
其他 方 采 购 450,000 1,050,000 507,585.20 需要，预计金
餐饮、住 额未发生重大
宿服务 变化

合计 -

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：湘潭县易俗河镇丽枫酒店

住所：湘潭县易俗河镇凤凰中路凯旋国际广场

成立时间：2019 年 1 月 2 日

类型：个体工商户

经营者（实际控制人）：张鸽

主营业务：住宿、餐饮服务

经营范围：住宿服务；正餐服务；食品销售；茶馆服务；酒店管理服务；会议及会展服务；卷烟、雪茄烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

湘潭县易俗河镇丽枫酒店是公司董事长、实际控制人张毅的妹妹张鸽经营的个体工商户。

3、关联采购情况及关联方履约能力

根据公司的业务发展需要，公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计新增金额不
超过人民币 60 万元（含税），2024 年关联交易预计发生额变更为 105 万元。采购价格
将遵循公平合理、互惠互利的交易原则，随行就市确定。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月……
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