公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-008

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据基础层挂牌公司治理规则、信息披露要求及 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。内容详见公司同日登载于全国中小企业股

公告编号：2024-008

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2024 年全年采购金额不超过 105
万人民币，关联方具有履约能力。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事张毅、赵花回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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