公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-018

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向关联方采购餐饮、住 825,000 601,303

宿服务

合计 - 825,000 601,303 -

注：2024 年与关联方实际发生关联交易金额数据截止 2024 年 11 月 30 日，且未经审计，
具体以审计为准。
（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：湘潭县易俗河镇丽枫酒店

公告编号：2024-018

住所：湘潭县易俗河镇凤凰中路凯旋国际广场

成立时间：2019 年 1 月 2 日

类型：个体工商户
经营者（实际控制人）：张鸽
主营业务：住宿、餐饮服务
经营范围：住宿服务；正餐服务；食品销售；茶馆服务；酒店管理服务；会议及会展服务；卷烟、雪茄烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2、关联关系
湘潭县易俗河镇丽枫酒店是公司董事长、实际控制人张毅的妹妹张鸽经营的个体工商户。
3、关联采购情况及关联方履约能力
根公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2025 年全年采购金额不超过 82.50 万人民币，关联方具有履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》，公司关联董事张毅、赵花回避表决，表决结果为同意票
数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司从关联方湘潭县易俗河镇丽枫酒店采购的餐饮、住宿服务以市场公允价格为定价依据，按关联方湘潭县易俗河镇丽枫酒店对外经营的门市价格执行。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-018

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟从湘潭县易俗河镇丽枫酒采购餐饮店服务，交易总金额不超过人民币 82.50万元人民币，上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司正常经营。
六、 备查文件目录
《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司
董事会
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