公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：全体监事会成员、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》及相关公司治理制度的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司梅林桥支
行申请贷款并提供抵押担保的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向湖南湘潭天易农村商业银行股份

公告编号：2025-001

有限公司梅林桥支行申请贷款，贷款形式为抵押贷款，以本公司合法拥有的厂房提供抵押担保，抵押物担保范围为该笔借款的所有本息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的全部费用等，该厂房位于易俗河镇天易大道以南湘潭柏屹自主创新园二期 8、9 栋，不动产证号为湘（2022）湘潭县不动产权第 0012567号、湘（2022）湘潭县不动产权第 0012569 号。总额度不超过 2100 万元人民币。借款期限为叁年，自实际提款日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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