公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-007

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,651,179 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司营业执照经营范围的议案 》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，现将公司经营范围做如下变更：原经营范围“新型功能陶瓷材料的研发、生产、销售；特种耐火制品的制造、销售、租赁”变更为“匣钵及新型功能陶瓷材料的研发、生产、销售；特种耐火制品的制造、销售、租赁”。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，变更营业执照范围，需修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南金铠新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 ……
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