公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-070

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙方社、汪金兰、余晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙方社，1956 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，中国注册会计师协会资深会员。
1981 年 7 月至 1995 年 12 月，先后任淮南矿业（集团）有限公司会计师、财务
副科长、科长；1996 年 2 月至 2022 年 2 月，先后任安徽华安会计师事务所及其
改制后的安徽华安会计师事务所有限公司主任会计师、副所长、所长、董事；2006
年 3 月至今，任安徽华安资产评估事务所有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2022
年 3 月任安徽华安工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理；2017 年 7 月至今，
任宁波家联科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任安徽同
兴环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。

汪金兰，1966 年 12 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法
学博士，中共党员。1990 年 7 月至今，安徽大学法学院工作，现任安徽大学法学院教授，民商法专业博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国贸促会调
解中心调解员。2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任安徽同兴环保科技股份有限公司

公告编号：2024-070

独立董事；2021 年 9 月至今，任安徽建工集团股份有限公司独立董事；2022 年6 月至今，任本公司独立董事；2022 年 12 月至今，为江西铜博科技股份有限公司独立董事。

余晖，1984 年 5 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工学
博士，现任河北工业大学材料科学与工程学院教授，中国材料学会镁合金分会理事，中国镁合金青年委员会常务委员，主要从事轻质高强金属材料设计与塑性加
工制备技术领域的基础研究。2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。2002 年 9
月至 2006 年 7 月，于安徽工业大学学习，获学士学位；2006 年 8 月至 2008 年 8
月，于韩国国立昌原大学学习，获硕士学位；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，学习
准备博士选拔考试；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，于山东大学学习，获博士学
位；2013 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于韩国材料科学研究院博士后工作站；
2014 年 1 月至 2014 年 7 月，为日本熊本大学特别研究员；2014 年 6 月至今，为
河北工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事孙方社、
汪金兰、余晖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 ……
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