公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-083

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐文利

6.会议列席人员：公司监事、总经理等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司利用临时闲置资金购买银行低风险型理财产品>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-083

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟使用最高额度不超过 15000 万元临时闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司循环使用，具体由公司管理层决定，投资期限为 2025 年度。投资理财具体情况如下：
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用临时闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 15000 万元临时闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司可以在十二个月内循环使用。

3、资金来源：全部为公司的临时闲置自有资金。

4、投资产品：公司严格控制风险，选择购买银行低风险型理财产品。

5、投资期限：2025 年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 28 日

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