公告日期：2025-06-26

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长徐文利

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举淮南文峰光电科技股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》
的规定，淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会业经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，现推选徐文利先生为公司第二届董事会董事长候选人。董事长任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，公司第二届董事会下设战略与投资、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会的人员组成具体如下：

1、战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事，任期与本
届董事会任期一致。具体为：

委员：徐文利、徐文峰、余晖，其中徐文利为主任委员。

2、提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，任期与本届
董事会任期一致。具体为：

委员：余晖、汪金兰、徐文利，其中余晖为主任委员。

3、审计委员会成员由 3 名董事组成，包括 2 名独立董事（至少 1 名会计专
业人士），任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：孙方社、汪金兰、徐金华，其中孙方社为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，任期
与本届董事会任期一致。具体为：

委员：汪金兰、余晖、庞莉，其中汪金兰为主任委员。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，第二届董事会拟聘任徐文峰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，第二届董事会拟聘任肖东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，第二届董事会拟聘任朱小红女士、叶桦女士为公司副总经理，庞莉女士为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。