公告日期：2025-06-26

公告编号:2025-045

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：

一、《关于选举淮南文峰光电科技股份有限公司董事长的议案》的独立意见

鉴于公司第二届董事会已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意选举徐文利先生继续担任公司第二届董事会董事长，我们认为徐文利先生具有担任上述职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于选举淮南文峰光电科技股份有限公司董事长的议案》。
二、《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》的独立意见

我们认为专门委员会各委员具有担任相关职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》。

三、《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司总经理的议案》的独立意见

我们认为徐文峰先生具有担任上述职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或

公告编号:2025-045

中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司总经理的议案》。

四、《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为肖东先生具有担任上述职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

五、《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》的独立意见

我们认为朱小红女士、叶桦女士具有担任公司副总经理职务的资格，庞莉女士具有担任公司财务总监职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事：孙方社、汪金兰、余晖
2025年6月26日

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