公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-117

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十七条 公司以淮南文峰航天电缆 第十七条 公司以淮南文峰航天电缆
有限公司截止 2022 年 1 月 31 日经审 有限公司截止 2022 年 1 月 31 日经审
计的净资产 371,696,096.43 元扣除股 计的净资产 368,936,225.20 元扣除
东 会 决 议 分 派 的 现 金 股 利 股 东 会 决 议 分 派 的 现 金 股 利
60,000,000.00 元 后 的 余 额 60,000,000.00 元 后 的 余 额
311,696,096.43 元，按 1：0.192495192 308,936,225.20 元，按 1：0.19421484
的比例折成 6,000 万股，各发起人以其 的比例折成 6,000 万股，各发起人以
在淮南文峰航天电缆有限公司的股权 其在淮南文峰航天电缆有限公司的股 所对应的净资产按上述比例折成公司 权所对应的净资产按上述比例折成公
的 股 份 。 净 资 产 余 额 部 分 司 的 股 份 。 净 资 产 余 额 部 分
251,696,096.43 元转为公司的资本公 248,936,225.20 元转为公司的资本 积金。公司发起人姓名（名称）、持股 公积金。公司发起人姓名（名称）、持

公告编号：2025-117

数额及比例、出资方式为： 股数额及比例、出资方式为：

第二十五条 公司的股份应当依法转 第二十五条 公司的股份应当依法转
让。 让。

公司股票在全国中小企业股份转 公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的，应当遵守全国股转公司 让系统挂牌的，应当遵守全国股转公
制定的交易规则。 司制定的交易规则。

公司被收购时，收购人不需要向
全体股东发出全面要约收购。但应按
照法律、法规、规范性文件的规定履
行相关信息披露、备案、申报等义务，
不得损害公司和公司股东的利益。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司前期会计差错更正对公司股改时净资产追溯调整，累计调减股改基
准日 2022 年 1 月 31 日净资产 2,759,871.23 元，追溯调减后的公司截至股改
基准日 2022 年 1 月 31 日的净资产为 368,936,225.20 元。

同时，为规范公司治理，拟在公司章程中增加要约收购相关条款。

三、备查文件

《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-117

淮南文峰光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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