公告日期：2025-12-01

淮南文峰光电科技股份有限公司

安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路 6 号

Huainan Wenfeng Optical-Electrical Technology Co., Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国元证券

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

2023 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司特种线缆及光电组件产品广泛应用于航空航天等特定
领域，该领域的发展与宏观经济、发展战略、国家支出预算
宏观政策变化风险 以及航空航天领域需求等紧密相关。若未来国内宏观经济
出现较大波动，国家对航空航天等发展政策或支持力度发
生重大不利变化，从而可能对公司业绩产生不利影响。

国内民用电缆企业众多、竞争激烈，随着特种线缆市场的吸
引力增强，部分具有资金优势及技术能力的民用线缆企业
会参与到特种线缆市场中来，加剧特种线缆市场的竞争程
市场竞争风险 度。

如果不能采取有效措施保持技术优势、维护客户资源、提高
市场份额，在竞争加剧的市场环境下，公司可能面临市场竞
争力下滑的风险。

公司特种线缆产品对可靠性、安全性、环境适应性等特殊性
能要求高，且具有“定制化、小批量、多品种、多规格”等特
点，公司需要持续投入人力、物力资源，持续进行技术创新
并为客户提供定制化研制，形成了具有自主核心技术的高
附加值、规格齐全、覆盖领域广、质量稳定的产品，故公司
毛利率变动风险 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。