公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-010

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

公告编号：2026-010

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874332 文峰光电 2026 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请安徽天禾律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年独立董事述职报告

2 √

的议案

3 《关于 2025 年年度报告及年度报 √

公告编号：2026-010

告摘要的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告及

4 √

2026 年度财务预算报告的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的

5 √

议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬的

6 √

议案》

7 《关于续聘公司审计机构的议案》 √

具体详见公司2026年3月23日在全国中小企业股……
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