公告日期：2026-04-13

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐文利
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告，并对公司 2026 年度董事会工作做要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平 台 (www.neeq.com.cn) 发 布 的 《 淮 南 文 峰 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2025 年度已提取盈余公积 6,502,995.80 元，法定公积金累计额已达到公司
注册资本的 50%，超出部分不再计提。

公司拟定不分配 2025 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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