公告日期：2025-09-30

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新榜信息技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了
《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海新榜信息技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海新榜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司
股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督
管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》《上海新榜信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本制
度。

第二条 本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已

经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相
关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。
本制度所称“披露”，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、
按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监
管部门。

第二章 信息披露基本原则和一般规定

第三条 信息披露基本原则：

（一） 认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规
定如实披露信息；

（二） 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤
勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及
时、公平；

（三） 公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机
会，努力为投资者创造经济、便捷的方式来获得信息；
（四） 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄
露该信息，不得利用该信息进行内幕交易；

（五） 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性
语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况；及
（六） 确保公开披露的信息在规定时间报送全国股转公司。
第四条 公司不能确定有关信息是否必须披露时，应征求证券监管部门
的意见，经审核后决定披露的事件和方式。

第五条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报纸，
公司公开披露的信息同时在全国股转公司网站披露。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定报
纸和指定网站，公司不得以新闻发布或答记者问等任何形式代
替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当
履行的临时报告义务。

第六条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上海证监
局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第七条 公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，
公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以
中文文本为准。

第三章 信息披露内容及标准……
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