公告日期：2026-05-06

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李龙来先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数48,648,854 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了公司《江苏苏讯新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,648,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、以及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定，编制了 2025 年度董事会审计委员会工作报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,648,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、以及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，编制了 2025 年度独立董事述职报告，具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,648,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2025 年整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq……
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