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发表于 2025-04-18 17:38:01 股吧网页版
苏讯新材:2025年第一次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-18


证券代码:874335 证券简称:苏讯新材 主办券商:开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:江苏省宿迁市沭阳县经济开发区慈溪路 39 号公司六楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李龙来先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司董事会已于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件的要求,亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》 的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数51,139,265 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 8,547,049 股,占公司有表决权股份总数的 16.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容:

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:

(1)本次发行股票的种类:

人民币普通股。

(2)发行股票面值:

每股面值为 1 元。

(3)本次发行股票数量:

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于(1,000,000)股且不超过(12,784,816)股。发行过程中公司和主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行数量的 15%(即不超过 1,917,722 股)。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证券监督管理委员会注册后确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

(4)定价方式:

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

(5)发行底价:

公司将以后续的询价或定价结果为发行底价,最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、同行业可比公司等因素协商确定。

(6)发行对象范围:

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)募集资金用途:

本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,拟用于金属材料生产线 改扩建项目、研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。

(8)发行前滚存利润的分配方案:

本次公开发行股票前的滚存利润,将由本次发行完成后的新老股东按其持 股比例共同享有。

(9)发行完成后股票上市的相关安排:

本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10)决议有效期:

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册本次发行上市的决定,则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(11)其他事项说明

①承销方式:由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

②最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册的方案为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,139,265 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案》
1.议案内容:

本……
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