公告日期：2025-04-30

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以专人通知方式发出

5.会议主持人：华文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有
限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真执行股东会各项决议，积极推进监事会各项决议实施，不断规范公司治理。公司监事会结
合公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024
年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的要求，公司根据 2024 年 1-12 月份的经营情况，已完成
2024 年年度报告及摘要的编制，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-064 ）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
财务报表进行审计并出具了 2024 年度审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《江苏苏讯新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，公司对 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2024 年薪酬制定与发放情况，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况

公司全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后非关联监事不足三人 ，本议案直接提交股东会审议。（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

为进一步做好关联交易管理工作，公司根据《公司法》等法律、法规和制度的规定以及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司及其控股子
公司 2025 年度拟与关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025……
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