公告日期：2025-04-30

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874335 苏讯新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

江苏省宿迁市沭阳县经济开发区慈溪路 39 号公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理。公司董事会结合
公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024
年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真执行股东会各项决议，积极推进监事会各项决议实施，不断规范公司治理。公司监事会结
合公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024
年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、以及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，编制了 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-063）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的要求，公司根据 2024 年 1-12 月份的经营情况，已完成
2024 年年度报告及摘要的编制，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-064 ）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。
（五）审议《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，公司对 2024 年度董事、监事和
高级管理人员薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2024 年薪酬制定与发放情况，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级
管理人员……
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