公告日期：2025-05-23

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 19

第六节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董 事...... 26

第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会...... 36

第一节 监 事...... 36

第二节 监事会...... 37
第八章 党的建设...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知和公告...... 44

第一节 通 知...... 44

第二节 公 告...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 投资者关系管理......48

第十四章 附 则...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司系由江苏苏讯新材料科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更方式发起设立；并在沭阳县市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏苏讯新材料科技股份有限公司。

第四条 公司住所：沭阳县经济开发区慈溪路39号。

第五条 公司注册资本为人民币5,113.9265万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循市场规律，充分利用公司拥有的资产、
人才、技术、品牌，积极开展多种形式的生产经营活动，努力提高公司的经济效益，为全体股东谋求经济利益，为社会创造财富和就业岗位。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：金属新材料研发、生产、销
售；聚合氯化铁研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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