公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-092

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区慈溪路 39 号公司六楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李龙来先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数51,125,451 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

公告编号：2025-092

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定以及公司 2024 年度实际经营状况及利润，公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10股派发现金股利 9.7 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,125,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2025-092

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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