公告日期：2025-10-31

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李龙来

6.会议列席人员：非董事的高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于
新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司在董事会中设置一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-107）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《江苏苏讯新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等内部治理制度的相关内容。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-108）

（2）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-109）

（3）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-110）

（4）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：
2025-111）

（5 ）《 江 苏苏讯新材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-112）

（6 ）《 江 苏苏讯新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-113）

（7）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-114）

(8)《江苏苏讯新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-115）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《江苏苏讯新材料科技股份有限公司总经理工作细则》等内部治理制度的相关内容。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-116）

（2）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-117）

（3）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-118）

（4）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公
告编……
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