公告日期：2025-10-31

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以专人通知方式发出
5.会议主持人：华文明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案 》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司在董事会中设置一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-107）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草
案）〉的议案 》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟全面修订《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，该章程草案自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-130）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市发行方案的议案 》
1. 议案内容：

根据公司发展规划及未来规划，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案进行调整。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-160）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案 》
1. 议案内容：

根据公司发展规划及未来规划，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的相关内
容进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的公告》（公告编号：2025-161）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无……
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