公告日期：2025-10-31

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。其他主要内容修订如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏苏讯新材料科技股份 第一条 为维护江苏苏讯新材料科技股有限公司（以下简称“公司”）、公司股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司的组织和行为，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国证券法》《非上市公众公司监督管理办 《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 “《证券法》”）《非上市公众公司监治理规则》《全国中小企业股份转让系统业 督管理办法》《全国中小企业股份转让务规则（试行）》和其他有关规定，制订本 系统挂牌公司治理规则》《全国中小企
章程。 业股份转让系统业务规则（试行）》等
有关法律法规、规范性文件的规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定设立的股份有限公司。公司系由江苏 有关规定由江苏苏讯新材料科技有限苏讯新材料科技有限公司以经审计的净资 公司以经审计的净资产折股整体变更产折股整体变更方式发起设立；并在沭阳 方式发起设立；并在沭阳县市场监督管县市场监督管理局注册登记，取得营业执 理局注册登记，取得营业执照，统一社
照。 会信用代码 913213226883482235。

第三条 公司注册名称：江苏苏讯新材料科 第四条 公司注册名称：中文全称为江
技股份有限公司。 苏苏讯新材料科技股份有限公司，英文
全称为 Jiangsu Suxun New Material
Co., Ltd.。

第四条 公司住所：沭阳县经济开发区慈溪 第五条 公司住所：沭阳县经济开发区
路 39 号。 慈溪路 39 号，邮政编码：223699。

第七条 经理为公司的法定代表人。担任法 第八条 代表公司执行公司事务的董事定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法 为公司的法定代表人。
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 担任法定代表人的董事长辞任的，视为在法定代表人辞任之日起30日内确定新的 同时辞去法定代表人。

法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，规范公司的组织与行为、公司与股东、股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东、股东与股东之间权利义务关系的束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的依据本章程，股东可以起诉股东，股……
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