公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-161

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案》等与本次发行上市相关的议案；公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案》。

根据公司自身发展的实际需求以及股东会对董事会的授权，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的相关内容进行如下调整，其余内容保持不变，具体如下：
一、调整情况：

（一）调整前内容

本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号 投资项目 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

（万元） 金额（万元）

1 金属材料生产线改 43,900.00 39,585.00 苏讯新材

扩建项目

2 研发中心及信息化 7,413.15 7,413.15 苏讯新材

建设项目

公告编号：2025-161

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 苏讯新材

合计 71,313.15 66,998.15 -

（二）调整后内容

本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号 投资项目 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

（万元） 金额（万元）

1 金属材料生产线改 43,900.00 30,000.00 苏讯新材

扩建项目

2 研发中心及信息化 7,413.15 7,413.15 苏讯新材

建设项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 苏讯新材

合计 61,313.15 47,413.15 -

二、履行程序情况说明

2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案》。独立董事意见：我们认为公司调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其使用可行性的相关内容，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资计划等情况，符合公司长期发展战略，调整后的方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定因此，我们同意该项议案。

根据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏……
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