公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-163

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议主持人：华文明

5.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 80人，实际出席职工代表 80 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表大会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》以及相关法律法规，江苏苏讯新材料科技股份有限公司职工代表大会作为公司民主管理的核心形式，现根据本公司的职工人数、分布情况和实际需要，拟选举樊迎新为职工代表大会主席。

2、议案表决结果：

同意80票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2025-163

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司职工代表大会作为公司民主管理的核心形式，现根据本公司的职工人数、分布情况和实际需要，拟选举樊迎新为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意80票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏苏讯新材料科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议》
江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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