公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
江苏苏讯新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2026 年 1 月 20 日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第二届董事会第十六次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

《关于公司发放 2025 年度管理层年终奖的议案》的独立意见

我们认为，公司提出的 2025 年度管理层年终奖方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照个人年度业绩情况制定的，符合相关法律法规和公司制度的规定。该年终奖方案可以有效激励管理层人员，提高工作的积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害中小股东的合法权益的情形。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项议案。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
独立董事：王晓飞、王利、戴智勇
2026 年 1 月 22 日

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