
公告日期:2025-04-28
证券代码:874336 证券简称:精一股份 主办券商:国信证券
广东精一家具股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:李伟霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《2024 年年度
审计报告》及 2024 年公司的经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》,详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年年度经营情况进行了审计,出具了《2024 年年度审计报告》,现提
请审议确认,并批准报出。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司实际经营情况及公司未来发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会对 2024 年度的工作进
行总结,并形成《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平,公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于补充确认申请银行授信暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2025 年 3 月公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元,根据银
行授信要求,由公司实际控制人朱政臣、刘红波为上述授信额度提供信用担保,朱政臣、刘红波为公司实际控制人、董事,本次为公司提供担保构成关联交易。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联交易事项,监事均为非关联方,无需回避表决。……
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