公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《广东精一家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东精一家具股份有 第一条 为维护广东精一家具股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》、《非上市 司法》）、《中华人民共和国证券法》、 公众公司监督管理办法》等法律、行政 《非上市公众公司监督管理办法》等 法规、部门规章及规范性文件的有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文
规定，制订本章程。 件的有关规定，制订本章程。

公告编号：2025-012

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 执行公司事务的董事为
表人。 公司的法定代表人，代表执行公司事
务的董事由董事长担任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代

表人。法定代表人辞任的，公司应当在 担任法定代表人的董事辞任的，
法定代表人辞任之日起三十日内确定 视为同时辞去法定代表人。

新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第四十二条 公司的控股股东、实 第四十二条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 际控制人员、董事、监事、高级管理人
公司利益。 员不得利用其关联关系损害公司利
违反前款规定的，给公司造成损 益。

失的，应当承担赔偿责任。 违反前款规定的，给公司造成损
公司控股股东及实际控制人对公 失的，应当承担赔偿责任。

司和公司其他股东负有诚信义务。控 公司控股股东及实际控制人对公司 股股东应严格依法行使出资人的权 和公司其他股东负有诚信义务。控股 利，控股股东不得利用利润分配、资产 股东应严格依法行使出资人的权利， 重组、对外投资、资金占用、借款担保 控股股东不得利用利润分配、资产重 等方式损害公司和其他股东的合法权 组、对外投资、资金占用、借款担保等 益，不得利用其控制地位损害公司和 方式损害公司和其他股东的合法权
其他股东的利益。 益，不得利用其控制地位损害公司和
其他股东的利益。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-012

二、修订原因

公司按相关要求就原《公司章程》相关条款根据新《公司法》相关规定对原《公司章程》部分内容进行调整。

三、备查文件
《广东……
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