公告日期：2025-04-28

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874336 精一股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司已聘请广东信达律师事务所律师见证本次股东会
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2024 年年度
审计报告》及 2024 年公司的经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》,详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度经营情况进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》，现提
请审议确认。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股
份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年年度审计报告》。
（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司实际经营情况及公司未来发展需要，本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进
行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作进
行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（七）审议《关于补充确认申请银行授信暨关联交易的议案》

2025 年 3 月公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，根据银
行授信要求，由公司实际控制人朱政臣、刘红波为上述授信额度提供信用担保，朱政臣、刘红波为公司实际控制人、董事，本次为公司提供担保构成关联交易。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决……
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