公告日期：2025-05-19

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 A 栋 4-1 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
136,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱政臣、朱正根因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理朱政臣、副总经理彭松因工作原因缺席会议，公司其他高级 管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2024 年年度
审计报告》及 2024 年公司的经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2024 年年度经营情况进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》，
现提请审议确认，并批准报出。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年年 度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营情况及公司未来发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作
进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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