公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-020

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025年 7 月 4 日审议并通过《关于选举戴金龙先生为公司董事的议案》；公司第一届监事会
第八次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过《关于选举邱世昌先生为公司监事的议案》
《关于选举雷枝桦先生为公司监事的议案》。

选举戴金龙先生为公司董事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

选举邱世昌先生为公司监事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

选举雷枝桦先生为公司监事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，
其中戴金龙先生通过员工持股平台新余优坐世纪管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 328,394 股，占公司股本的 0.24%；雷枝桦先生通过员工持股平台新余优坐世纪管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 149,977 股，占公司股本的 0.11%。
（二）任命原因

公司董事李强先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会成

公告编号：2025-020

员人数低于法定最低人数，现补选戴金龙先生为公司董事。

公司监事谢钰先生因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选邱世昌先生为公司监事。

公司监事李伟霞女士因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选雷枝桦先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

戴金龙，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
6 月至 2021 年 12 月，先后于俊富集团、宝天高科（广东）有限公司、佛山精研塑料制
品有限公司、佛山市高为新材料有限公司等公司从事技术工作；2021 年 12 月至今，任佛山市高为新材料有限公司总经理。

邱世昌，男，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年9月至2017年7月任广东省源天工程公司第一工程处助理工程师；2017年8月至2020
年 11 月任佛山市谷腾家具有限公司 ERP 主管；2020 年 11 月至今历任广东精一家具股
份有限公司 ERP 经理、系统实施工程师、高级 ERP 工程师。

雷枝桦，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计
师职称(中级)。2010 年 6 月至 2013 年 1 月，历任广东格兰仕集团有限公司审计专员、
管理审计组长；2013 年 1 月至 2016 年 4 月，历任广东爱婴岛儿童百货股份有限公司高
级审计经理、审计总监；2016 年 8 月至 2022 年 4 月，任广东雄塑科技集团股份有限公
司任审计部经理；2022 年 4 月至今任广东精一家具股份有限公司审计监察部总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

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