公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：朱政臣

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司根据 2025 年半年度的经营情况编制了《2025 年半年度报告》，具体内
容请参见附件：《2025 年半年度报告》,《2025 年半年度报告》详见公司于 2025年 8 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，公司拟增加公司经营范围：计量技术服务、检验检测服务，以及修订《公司章程》相关条款。变更后的经营范围如下：

一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；办公设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材销售；专业设计服务；家居用品制造；家居用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；藤制品制造；藤制品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；纸制品制造；纸制品销售；物业管理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月
10 日 10:00 召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司本次董事会会议提请股东
会审议的相关议案。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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