公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-002

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：朱政臣

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司结合 2025 年度经营情况，预计 2026 年日常性关联交易发生额为
45,410,000.00 元。具体关联交易预计详见公司于 2026 年 1 月 29 日在指定信息
披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预 计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

关联董事朱政臣、朱正根回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭磊、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月
13 日 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司本次董事会会议提请股
东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2026-002

广东精一家具股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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