公告日期：2026-04-28

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：朱政臣

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2025 年度审计报告》及 2025 年公司的经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度经营情况进行了审计，并将出具的《2025 年年度审计报告》，报告提请审议确认，并批准报出。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、彭磊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 136,610,000 股，以应分配股数 136,610,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 120,216,800 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体详见公司于2026年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、彭磊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内
容 详 见……
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