公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东精一家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林健明、彭磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林健明，男，1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾就职于中国交通银行广州分行、中国南方证券股份有限公司广州分公司、顺德区人民政
府企业上市工作办公室。2007 年 3 月至 2012 年 4 月，历任广东万和新电气股份
有限公司总裁助理、董事会秘书；2012 年 5 月至 2013 年 8 月，任仙乐健康科技
股份有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2020 年 2 月，担任广东申菱环境系统股
份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任科凡家居
股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任佛山市大得企业管理有限公司
执行董事；2023 年 9 月至今,任胜业电气股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至
今，任广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事。

彭磊，女，1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师、注册税务师、资产评估师。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任北京驰创会计
师事务所有限公司审计专员；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任利安达信隆会计
师事务所有限公司项目经理；2011 年 6 月至今，任佛山大诚会计师事务所有限

公告编号：2026-019

公司副所长、合伙人。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事林健明、彭磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

林健明 1 1 0 0 否 0

彭磊 1 1 0 0 否 0

2025 年 12 月 10 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于选举林
健明为第一届董事会独立董事的议案》《关于选举彭磊为第一届董事会独立董事
的议案》提名林健明、彭磊为公司独立董事，2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第
四次临时股东会审议通过《关于选举林健明为第一届董事会独立董事的议案》《关于选举彭磊为第一届董事会独立董事的议案》选举林健明、彭磊为公司独立董事。三、 发表独立意见情况

独立董事林健明、彭磊对公司 2025 ……
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