公告日期：2025-04-25

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：民生证券
四川凤生纸业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长杨朝林先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、邓瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，公司董事会认真履 行各项职权，勤勉尽责，现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会编写 了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独董钟朝宏、邓瑜忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，并编写了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-011)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度总经理工
作报告》，公司总经理对 2024 年度工作做了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，
编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司 2025 年发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股 东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、邓瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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