公告日期：2025-04-25

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：民生证券
四川凤生纸业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874337 凤生股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川发现律师事务所律师见证。
（七）会议地点

乐山市犍为县孝姑镇永平村 9 组公司四楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，公司董事会认真履行各 项职权，勤勉尽责,现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-011)。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制
了《2024 年度监事会工作报告》。监事会认真履行各项职权，勤勉尽责。
（五）审议《关于 2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年的实际经
营情况以及行业发展趋势等编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司 2025 年发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股 东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，聘期一年。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-013）。
（八）审议《关于审议<公司 2024 年度审计报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表进行审计
并出具了 2024 年度审计报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告客观、真实、准确、公正地反映了公司 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。
（九）审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合竹浆市场和业务……
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